"Спрут 5"

luigiperelli (Среда, 22 декабря 2021, 19:20:52) писал:

Значит беды Матильды не закончены. Муж, внук, двое сыновей погибли.
Если будет доказано незаконное обогащение Линори, то это 100% конфискация имущества

Цитата

Её это не беспокоило совсем.
Она скорее всего собрала личные вещи и уехала к родственникам во Францию.
Матильда совершенно другой человек была.
Она не гналась за богатством, она очень любила свою семью и это было главное богатство её жизни.

Сообщение отредактировал luigiperelli: Среда, 22 декабря 2021, 19:39:52

TN1 (Среда, 22 декабря 2021, 19:34:14) писал:

1. Имущество только Линори мл. ( у неё наверняка своё было)
2. Это трудно доказать: если речь идёт о «Сициле», то там могут нарыть нецелевое использование денежных средств (в случае, если инвестор - государство) или какие-нибудь косяки с налогами или первичной, если бухгалтерия накосячит)
3. Даже в случае п. 3 Линори является акционером (собственником «Сицила»), тогда он вообще не при делах: он не несёт уголовную ответственность, ее несёт директор, может главбух - управленческий персонал).

За нецелевое использование денежных средств еще и Респиги должен отвечать: знал, чем на самом деле занимался "Сицилтехноплюс", но делал ассигнования туда, да и свой процент от наркотрафика получал - как бы, за "политические услуги".

Сообщение отредактировал Alex7: Четверг, 23 декабря 2021, 10:11:45

Alex7 (Среда, 22 декабря 2021, 23:03:28) писал:

1. Делал ассигнования - это перечислял деньги, банковскими транзакциями, заказчику в рамках инвестиционных контрактов, контракты реальные, например, стройка.
2. Дальше заказчик платит генподрядчику за строительство, все оформляется актами выполненных работ.
3 генподрядчик закупает (все легально: счета-фактуры, акты работ) материалы, услуги, стоимость которых поставщики и подрядчики возвращают налом в чемодане, и начиная с этого этапа все недоказуемо.
4. Имеются деньги, нигде не учтенные по документам: делай что хочешь.
А теперь внимание вопрос:
В каком документе будет написано «Респиги»?

Alex7 (Среда, 22 декабря 2021, 23:03:28) писал:

А получить обвинение «нецелевое использование» - это ещё постараться надо: например от банальной некомпетентности управляющего персонала не рассчитать и не построить то, на что деньги фактически были перечислены инвестором.

Sarvodaya (Среда, 22 декабря 2021, 23:33:26) писал:

Думается, если бы Респиги был честным политиком, он никогда бы не ассигновал в компанию, вокруг которой существует очевидный мафиозный интерес и которая уже однажды была в подобном замешана. Но он это делал. Хотя, как показалось, очевидного наказания за это как бы и не получил. Пожурили по телефону, сказали, что разберутся - да и все. А потом - звонок Эспинозе, визит к Тано, бомба на вокзале.

Цитата

У парламентской комисси были подозрения, а может и какие-то основания прикрыть финансовую деятельность фодна Респиги. Что и было сделано.
Председатель парламентской комисси лично встречался с Респиги и напрямую всё выложил...

TN1 (Среда, 22 декабря 2021, 19:34:14) писал:

Имущество ещё найти надо

Да ей оно не нужно было совсем.